传艺科技:薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

江苏传艺科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；其他高级管理人员是 指董事会聘任的副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公司领取薪酬的董事不在本 规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 ...