传艺科技:审计委员会议事规则（2023年12月）

江苏传艺科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 江苏传艺科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主 要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和 检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...