传艺科技:关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-064 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日下午 13:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：20 ...