传艺科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-062 江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场 方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023年 12月 1日以电子邮件、电话 等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席 本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根 ...