传艺科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-069 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 董事会选举邹伟民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 经审议，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会具体组成如下： （1）战略委员会成员：邹伟民、李静、梁国正（独立董事），其中邹伟民为 召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在江 苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第二十七次会议提名的董 事会候选人全部当选。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知 ...