传艺科技:第四届监事会第一次会议决议公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-070 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日在江苏 省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2023年第一次临时股东大 会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，第三届监事会第二十四次会 议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会产生的职工代表监事共同组 成了公司第四届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会 第一次会议于2023年12月26日以口头方式临时通知全体监事。第四届监事会第一 次会议于2023年12月26日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场与 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由全体监事 共同推举陈强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定， ...