传艺科技:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 28 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等形 式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次 会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-005 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上进行述职。 《 2023 年 年 度 ...