ST天圣:董事会审计委员会议事规则

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据有关法律、法规和政策，以及本规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作，以及审 查和监督公司财务报告的编制工作。 第四条 审计委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本工 作制度的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 天圣制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第七条 审计委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事、监事及 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选 的情形； 第二章 审计委员会委员 第五条 审计委员会由三至五名委 ...