ST天圣:独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议。根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正 的判断立场，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于提名第六届董事候选人的独立意见 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成 员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满进行换届 选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2、根据董事会提名委员会的审查通过并提交董事会审议，提名刘爽先生、 王欣先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 杨大坚先生、李定 ...