ST天圣:独立董事工作制度

天圣制药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》和 《天圣制药集团股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事不得与其所受聘公司 及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分 ...