ST天圣:董事会决议公告

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-052 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。2023 年 10 月 16 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：李定清先生以通讯方式出 席会议），董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章 程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规 以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、法规、 ...