ST天圣:董事会战略委员会议事规则

天圣制药集团股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件， 以及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本议 事规则的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 第二章 战略委员会的组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任职条件为： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所 ...