ST天圣:董事会提名委员会议事规则

天圣制药集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣制药集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （四） 具备良好的道 ...