ST天圣:独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为天圣制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 10 月 13 日召开了 公司 2023 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。会议就《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》进 行了审议，全体独立董事同意了此议案，并发表意见如下： 经核查，公司董事长兼总经理刘爽先生为重庆医药集团长圣医药有限公司 （以下简称："长圣医药"）的董事、总经理，同时，公司董事张娅女士亦担任 长圣医药的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 6.3.3 条第（四）款规定，长圣医药为公司关联法人，本次拟向其提供财务资助 事项构成关联交易。 公司于 2021 年 ...