ST天圣:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-053 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董 事会独立董事的议案》，董事会同意：提名刘爽先生、王欣先生、张娅女士、 谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名 杨大坚先生、李定清先生和易润忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人 （简历详见附件二）。 公司第五届董事会 2023 年第一次提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司独立董事 ...