ST天圣:独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第六届董 事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》、《董事会提名委员会》等有关法律法规、章程制度的规定，程序合法有 效。 2、经对高级管理人员简历、工作经验、专业能力等相关资料的审查，我们 认为：董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能 力、职业道德，符合履行相关职责的要求，不存在被最高人民法院认定为"失信 被执行人"的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...