ST天圣:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-072 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"或"天圣制药"）第六届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。由于 本次会议审议事项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求， 会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。会议由全体董事一致推选的 刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举刘爽先生为公司第六届董事会董事长。任期 三年 ...