ST天圣:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-074 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，选举蒋长洪先生为公司第六届监事会职工代 表监事。公司于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会 第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：刘爽先生（董事长）、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生； 2、独立董事：杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生。 公司第六届董事会由以上 7 ...