ST天圣:第六届董事会第二次会议决议公告

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-002 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。2024 年 1 月 2 日，以电话及 邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生 主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整向银行申请授信额度并提供担保的议案》 为了满足公司经营发展需要，董事会同意将《关于公司及全资子公司向银 行申请综合授信并提供相应担保的议案》中"一、公司及全资子公司向银行申 请综合授信情况（三）公司 ...