ST天圣:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-010 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。2024 年 3 月 20 日，以电话及电子邮件的 通知方式发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》 董事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事 项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并 报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控 制权，有能力对经营管理风险进行控制，整体风险在可控制范围内。虽然湖北 天圣未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下， 不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会 影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为 ...