三利谱:第五届董事会2023年第六次会议决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-079 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第六次会议决议公告 经审议，董事会同意公司与安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安徽吉 光"）签订《增资协议》。公司将以自有资金方式增资5,000万元认购安徽吉光 新增注册资本5,000万元，本次增资完成后，公司将持有安徽吉光16.86%的股权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的 公告》。 三、备查文件 公司第五届董事会2023年第六次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年12月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第六次 会议的通知。本次会议于2023年12月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、 ...