三利谱:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-078 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区 同富一路 5 号第 1－9 栋 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...