三利谱:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-021 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时 ...