三利谱:第五届董事会2024年第二次会议决议公告

第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会 2024 年第二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈洪涛先生、独立董事陈志华先生以通讯方 式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-012 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 表决结果：同意 6 ...