三利谱:关于2023年度董事会工作报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第四届董事会、第五届董事会共召开 11 次会议，具体情况 如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 13 日 | 第四届董事会 2023 年第一次会议 | 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 2.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 | | | | 3.《关于补选公司第四届董事会非独 ...