三利谱:第五届董事会2024年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-058 公司第五届董事会2024年第六次会议决议 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第六次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事2人，其中董事长张建军先生、董事陈洪涛先生、郭晋龙先生、 胡春明先生和陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集 并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》的有关 ...