三利谱:第五届监事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-059 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第五次 会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上 ...