元隆雅图:董事会决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-025 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...