元隆雅图:半年报董事会决议公告

第四届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-053 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第三十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数， 其中董事向京女士委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相 关规定。会议由董事长孙震主持。 申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限 1 年，授信方式为 信用方式，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。 董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷 款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。 1、审议通过了《关于公司 ...