卫光生物:董事会决议公告(2)

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-021 深圳市卫光生物制品股份有限公司 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披 露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级管理人员 的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2.审议通过了《关于补选董事的议案》； 董事会经审议同意提名谢文杰先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事暨聘任高级 管理人员的公告》。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司） ...