卫光生物:2023年度独立董事述职报告-王艳梅

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律所 赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意 见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全 体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人王艳梅，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市 南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学 与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 ...