东方嘉盛:关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-056 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生 （独立董事） 调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先 生（独立董事） 2、薪酬与考核委员会 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女 士（独立董事） 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会 专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结 合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟 对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整 情况如下： ...