英派斯:第四届董事会2024年第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 15:10 在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-060 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 ...