英派斯:关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-062 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事会选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（简历详 见附件） 以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。 董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员 战略委员会 刘洪涛 李强、刘越、梁春红、 王齐亮 审计委员会 孟凡强 陈华、平丽洁 提名委员会 李强 陈华、平丽洁 薪酬与考核委员会 陈华 孟凡强、黄建 二、选举第四届董事会专门委员会委员 三、选举公司第四届监事会主席 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，监事会选举杨军先 ...