英派斯:第三届董事会2024年第三次会议决议公告

青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-019 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1. 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法 权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户， 用于存放向特定对象发行股票的募集资金。 公司将于募集资金到账后一个月内，与向特定对象发行股票的保荐机构太平 洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金 的存放和使用情况进行监督，并及时履行信息披露义务。公司董事会授权公司管 理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管 协议签订等有关具体事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会 2024 年第三次会议决议 ...