英派斯:董事会决议公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-039 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 202 4 年第四次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召 集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年年度报告全文》第三节"管 理层讨论与分析"。 表决结果：9 票同 ...