英派斯:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-052 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关规定，公司按照相关 法律程序决定进行董事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》以及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。现将公司董事会换届 选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名刘洪涛先生、平丽 洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建先 ...