英派斯:第三届董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-050 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第五次会议于2024年6月28日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...