大博医疗:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）

大博医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 进一步健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的绩效 考核评价制度，对公司董事、高级管理人员等（以下简称"考核对象"）实施有 效的业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股东大会决议设立董 事会薪酬与考核委员会，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作，主要负责制定针对考核对象的业绩考核标准、建立完善的考核体系 并进行有效考核；负责制定、审查考核对象的薪酬政策与方案，及拟定公司的股 权激励计划并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生， 主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...