大博医疗:大博医疗科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董事专门 会议通知于2024年3月22日以电子邮件形式发出，并于2024年3月27日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应 参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司预计2024年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的 交易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格 ...