大博医疗:2023年度独立董事述职报告（王艳艳）

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2019年1月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司年度、季度的审计工作、 审计机构聘任、财务总监聘任、内控制度完善和落实、募集资金的存放和使用以及 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况等进行了审核，充分发挥了审计监 督作用。 报告期内，公司董事及高级管理人员（财务负责人除外）未发生变更，提名委 员会未召开会议。 （三）出席独立董事专门会议工作情况 报告期内， ...