大博医疗:大博医疗科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议

（一）审议通过《关于调整2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次独立董事专门 会议于2024年4月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、传真、电 子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位独立董事发出，本次会议为紧 急会议，经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位独立董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由过半数独立董事共同推举王艳艳女士 召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的 ...