大博医疗:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-015 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位董事发 出，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加董事 7 名，实际参 加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调 整 2023 年度利润分配预案的议案》。 公司持股5%以上股东大博医疗国际投资有限公司于2024年4月16日向公司 董事会提交了《大博医疗国际投资有限公司 ...