大博医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-034 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开了 公司第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第 十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...