大博医疗:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-032 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 2 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》。 经审议，董事会认为：基于谨慎性原则，公司对 2021-2024 年度关联交易事 项进行追加确认，公司 2021-2024 年度日常关联交易事项是基于公司实际生产经 营需要所需，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允 ...