大博医疗:半年报董事会决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-040 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年8月16日向各位董事发 出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年半 年度报告及摘要》。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 ...