铭普光磁:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人殷凌虹女士、李军印先生已取 得 ...