铭普光磁:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O52 东莞铭普光磁股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审 计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东 代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表 监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、选 举董事会各专门委员会委员，换届聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责 人及证券事务代表，选举第五届监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、非独立董事：杨 ...