铭普光磁:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O51 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次董事会会议由叶子红先生召集，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，本次会议通知于 公司 2023 年度股东大会后以口头的方式送达全体监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 郑庆雷先生、霍润阳先生。 4、本次监事会会议由公司全体监事一致推举叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...