铭普光磁:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O50 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由杨先进先生召集，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，经全体董事同意豁免本次会议的 通知时间要求，本次会议通知于公司 2023 年度股东大会后以口头的方式送达全 体董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李竞舟先生。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举杨先进先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司董事长的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案获得通过。 同意选举杨先进 ...